På 2 timer får du inspiration og redskaber til, hvordan du kan foretage en complianceundersøgelse på hvidvask og terrorfinansiering.
Dato | 9. april 2024 |
Tidspunkt | 13:00-15:00 |
Sted | Online |
Målgruppe |
Fagspecialist
|
1.235 kr.
1.235 kr. for ikke-medlemmer.
Finansforbundet tilbyder kurset til en reduceret pris til sine medlemmer.
|
Koordinator |
Turid Danielsen 8993 3280 / tda@finansudd.dk |
Underviser | Linda Heath |
På 2 timer får du inspiration og redskaber til, hvordan du kan foretage en complianceundersøgelse på hvidvask og terrorfinansiering.
Underviseren
Underviseren på modulet er Stine H. Kring, risikoansvarlig i Sydjysk Sparekasse. Hun har tidligere været compliance- og hvidvaskansvarlig i Frøs Sparekasse, hvor hun har opnået erfaring med bl.a. udarbejdelse af politik, forretningsgange, risikovurdering og kontroller på hvidvaskområdet.
Målgruppe
Modulet henvender sig til dig, der har deltaget på et grundlæggende complianceforløb eller har anden erfaring med 2. line compliancearbejde. Modulet kan også være for dig, der allerede arbejder med complianceopgaver om hvidvask og terrorfinansiering og har brug for inspiration til tilgangen til opgaven.
Modulet er relevant for 2. line compliancemedarbejdere i både større og mindre institutter, som arbejder med 2. line kontroller af hvidvaskområdet.
Det er ikke egnet til 1. line kontrolmedarbejder, der behandler alarmer og/eller onboarder kunder.
Indhold
Modulet er praksisnært og tilpasset din hverdag. Vi kommer bl.a. ind på følgende emner:
Undervejs har du mulighed for at stille spørgsmål til underviseren om eventuelle konkrete udfordringer, du har i dagligdagen. Der vil også være små opgaver, som skal løses i grupper eller i plenum.
Undervisning foregår online og varer ca. 2 timer. Der er ca. 1 times forberedelse til modulet.
FU tilbyder en række onlinemoduler, som går i dybden med forskellige complianceområder. Modulerne afholdes uafhængigt af hinanden og du kan vælge de moduler, som er relevante for dig og din arbejdsgiver.