Temadag: En hel dag med Hvidvasksekretariatet


Store vaskedag: En hel temadag med Hvidvasksekretariatet, hvor vi dykker grundigt ned i vigtige og aktuelle områder.

Om temadagen

Dato 24. september 2024
Tidspunkt 9:00-16:30
Sted DGI-byen
Målgrupper
Hvidvask/AML-medarbejder
Fagspecialist
3.500 kr.
4.375 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er inklusiv ophold og forplejning.
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
8993 3288 / tbd@finansudd.dk

Temadag med hvidvasksekretariatet: En hel dag med Hvidvasksekretariatet, som afholdes i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. 

Hvidvasksekretariatet og Finanssektorens Uddannelsescenter er gået sammen om en helt særlig temadag, hvor vi har mulighed for at dykke grundigt ned i vigtige og aktuelle områder. Temadagen har til formål at styrke din indsigt på de områder, hvor hvidvaskrisikoen vurderes at være størst, og hvor det samtidig kan være vanskeligst at knække de kriminelle værdikæder.

Dagen bliver en vekselvirkning mellem input og dialog inden for nøje udvalgte temaer – og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til Hvidvasksekretariatet.

Indhold

På temadagen kommer vi blandt andet ind på:

  • Underretningens vej gennem systemet
  • Den gode underretning og det gode mistankegrundlag
  • AML-landskabet i dag: Trusler og hvidvaskmetoder
  • Risici på Færøerne og i Grønland
  • Et kig i krystalkuglen
  • Q&A

Indlægsholdere

Indlægsholdere fra forskellige afdelinger i Hvidvasksekretariatet tager os med igennem AML-landskabet og de nyeste trusler og metoder inden for hvidvask. Herefter byder dagen på en rejse gennem underretningssystemet, hvor du lærer, hvordan oplysninger samles og anvendes til at danne et fuldstændigt billede af mistænkelige aktiviteter ud fra forskellige enkeltstående brikker.

Har du et spørgsmål, du gerne vil have besvaret, eller ønske til et emne, du gerne vil høre mere om, er du velkommen til at sende dem til: sgu@finansudd.dk. Alle input er velkomne.

Målgruppe

Temadagen er for dig, der arbejder specialiseret med AML og KYC, som hvidvaskansvarlig, specialist eller alarmbehandler.

Bemærk, at temadagen er forhåndsgodkendt som generelt relevant efteruddannelse for advokater advokatfuldmægtige med 6 lektioner.

Medlem af hvidvasknetværk får rabat

Hvis du er medlem af vores hvidvasknetværk, netværk for alarmbehandlere eller netværk om fraud, får du 25% rabat, når du deltager på temadagen. 

Hvis I kommer flere fra samme virksomhed, får I rabat. I får 15 % rabat på deltager nr. 2 og 25 % rabat på deltager nr. 3 og derover. 

Bemærk, at rabatterne ikke kan kombineres.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os