Alle medarbejdere, der er i kontakt med kunder og kundedata, skal uddannes i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Hvidvaskloven §8, stk. 6
Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal sikre, at ansatte, herunder ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt relevante krav om databeskyttelse.
Se Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven
