Få svar på dine spørgsmål til den fælles uddannelsesløsning i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Hvordan klæder vi vores bestyrelsesmedlemmer på i forhold til hvidvask og terrorfinansiering?
Hvor lang tid tager det at gennemføre hvidvaskuddannelsen?
Hvor ofte skal man gentage grundmodulet?
Hvad skal pengeinstituttet selv gøre for at understøtte den fælles hvidvaskuddannelse?
Hvad skal den AML-ansvarlige og HR/Uddannelse gøre?
Kan man overføre resultater ved jobskifte?
Hvordan kan man dokumentere uden test?
Tilmeld dig nyhedsbrev
Følg med i alt på området i nyhedsbrevet Nyt om Finansiel regulering og compliance.
Skriv dig op med det samme
Alle medarbejdere i pengeinstituttet, der er i kontakt med kunder og/eller kundedata.
Hvordan klæder vi vores bestyrelsesmedlemmer på i forhold til hvidvask og terrorfinansiering?
Vi har en særlig e-læring målrettet bestyrelserne, der er en del af grundpakken på det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
Læringen til bestyrelserne koster pt. 6.000 kr. for hele bestyrelsen pr. år. Kontakt os for at få adgang.
Hvor lang tid tager det at gennemføre hvidvaskuddannelsen?
Grundmodulet tager max. 1 time for medarbejdere med direkte kundekontakt, max. 45 min. for medarbejdere med indirekte kundekontakt og max. 30 min. for medarbejdere uden kundekontakt.
Dertil følger 1-12 cases om året af samlet ca. 15 minutters varighed pr. jobfunktion.
Hvor ofte skal man gentage grundmodulet?
Det afhænger af jeres behov. I skal fremover selv vurdere, om det er nødvendigt at gentage grundmodulet eller dele af det. I princippet kan det være tilstrækkeligt at gennemføre de drypvise cases suppleret af den pengeinstitutspecifikke læring.
Kontakt os meget gerne for en konkret drøftelse
Hvad skal pengeinstituttet selv gøre for at understøtte den fælles hvidvaskuddannelse?
Pengeinstituttet skal selv sørge for at følge op på effekten af læringen og supplere med læring om egne forretningsgange, hvor det er relevant. Den fælles hvidvaskuddannelse er sat op i VidenBarometer og giver mulighed for at flette eget indhold ind mellem modulerne efter behov.
Hvad skal den AML-ansvarlige og HR/Uddannelse gøre?
Den AML-ansvarlige skal sammen med HR/Uddannelse sikre tre ting:
- Grundmodulerne: Ved opstart vurdere hvilke målgrupper, I har, sætte det op i VidenBarometer og sende det ud.
- Cases: Løbende vurdere hvilke jobfunktioner, der skal have hvilke cases, sætte det op i VidenBarometer og sende det ud.
- Sikre forankring og supplere med egne forretningsgange, hvor det er relevant.
Kan man overføre resultater ved jobskifte?
Ja, som på alle andre standardløsninger. Man kan naturligvis ikke overføre supplerende læring om egne forretningsgange.
Hvordan kan man dokumentere uden test?
E- , cases og pengeinstituttets eget supplerende indhold i VidenBarometer indgår i de sædvanlige rapporter i VidenBarometer® - fx 'Portal - overblik'.
Hvordan ved medarbejderen, at han/hun er compliant?
Ved at tjekke sin forside i VidenBarometer® under 'Klar til start', om han/hun har gennemført alt det om hvidvask og terrorfinansiering, som han/hun af blevet tildelt af sin arbejdsgiver. Eller ved at kontakte egen HR/Uddannelse.
Hvordan ved pengeinstituttet, at virksomheden er compliant?
Ved at abonnere på relevante rapporter fra VidenBarometer® og tjekke disse overblik. Kontakt FU, hvis du ønsker hjælp til det.
