Sanktioner: Status og udvikling

Få et aktuelt overblik over udviklingen på sanktionsområdet – fra Iran-konflikten til EU’s kommende sanktionspakke. Hvilke ændringer er der og hvad betyder for pengeinstitutternes risikobillede og praktiske håndtering.

Kurset er det tredje i kursusrækken Fokusområder for sanktioner, hvor vi går i dybden med centrale temaer, der påvirker pengeinstitutternes daglige compliancearbejde.

Indhold:

EU-sanktioner, Iran og nye risikofaktorer

Udviklingen på sanktionsområdet accelererer, og især situationen i Iran påvirker det aktuelle risikobillede. Vi ser nærmere på den nye geopolitiske udvikling og hvad den betyder for sanktioner mod Iran

EBA Guidelines – hvad betyder de i praksis?

EBA’s guidelines trådte i kraft 31. december og skaber nye krav til dokumentation, risikovurdering og governance. Vi tydeliggør guidelines' status som ikke-bindende, men styrende for "best practice", og hvad det betyder i praksis for screening, overvågning og risikobaseret compliance. Vi ser også på, hvordan guidelines for implementeres i pengeinstitutternes processer og kontroller.

Omgåelse af sanktioner

Omgåelse sker i stigende grad gennem komplekse vare- og pengestrømme via tredjelande. På kurset gennemgår vi bl.a. typiske metoder til omgåelse, indikatorer, mønstre og ”red flags”. Vi ser også på, hvad banker særligt skal være opmærksomme på i transaktionssporet, og hvordan man identificerer uregelmæssigheder i dokumentation og betalingsflows

Seneste nyt: afgørelser og praksiseksempler

Vi ser på aktuelle sager og afgørelser, som viser, hvordan sanktioner håndteres i praksis.

Målgruppe:

Kurset er for dig, der arbejder som fagspecialist med sanktioner i et pengeinstitut – fx som rådgiver, specialist, i back-office, AML eller compliance.

Selvom det er tredje møde i rækken, kan du sagtens deltage uden at have været med tidligere.

Kursusdagen byder på 4 timers inspirerende undervisning og 1,5 times erfa-udveksling med kolleger fra sektoren. Vi mødes i DGI-Byen i hjertet af København – og du får selvfølgelig kursusbevis med hjem.

Undervisere:

Glæd dig til en kursusdag, hvor Partner, Advokat (H) Anders Amstrup Fournais og advokatfuldmægtig Sarah Bisgaard Møller fra Hafnia Advokatpartnerselskab guider os gennem et aktuelt og praksisnært emne inden for sanktioner – med skarpe pointer og masser af mulighed for dialog.