AML-certificering til finans – privat

AI-indsats: I 2026 kan du få et ”ekstra” AI-kursus via Finanskompetencepuljen. Læs detaljerne her.

Med AML-certificeringen på privat får du en dyb forståelse af risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer samt håndtering af alarmer og mistænkelig adfærd. Du vil kunne identificere og håndtere risici mere effektivt, hvilket bidrager til en mere sikker og pålidelig kundehåndtering.

Gennem uddannelsen vil du arbejde med realistiske cases og scenarier, der giver dig mulighed for at anvende din viden i praksis. Dette sikrer, at du er godt rustet til at håndtere de sager, du møder i dit daglige arbejde.

Fokusområder på uddannelsen

• Risikobaseret tilgang: Risici behandles på flere niveauer. Gennem nationale risikovurderinger får du perspektiv på pengeinstitutternes risikovurderinger og risikoappetit
• Kundekendskabsprocedurer: Du får træning i at arbejde risikobaseret med forskellige kundetyper, så du opnår et tilstrækkeligt kundekendskab gennem hele kundeforholdet.
• Mistænkelig adfærd og alarmer: Du får værktøjer til at analysere kundeadfærd og transaktioner, og træne din evne til at genkende røde flag og potentielle risici. Du får metoder til at vurdere dokumenters ægthed og identificere falske dokumenter.

Uddannelsens opbygning og indhold

Læs mere om uddannelsens opbygning og indholdet på modulerne. Klik her.

Undervisere

• Sabrina Guldager. Hun er cand.jur og har solid erfaring fra finanssektoren.
• Arun Pradhan. Han er cand.jur og har solid erfaring med AML og rollen som hvidvaskansvarlig.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til AML-medarbejdere i pengeinstitutter, der arbejder med privatkunder, enkeltmandsvirksomheder og foreninger, og som ønsker at styrke deres kompetencer inden for risikobaseret kundehåndtering.

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der har nogle års praktisk erfaring med AML‑arbejde og som arbejder med vurdering af kunder, alarmer og mistænkelige forhold i hverdagen.

Forløbet er særligt relevant for dig, der:

•         har arbejdet med AML i op til ca. 3–5 år,
•         ønsker at styrke deres faglige metode, dømmekraft og risikobaserede tilgang,

Uddannelsen er ikke målrettet nye i AML, men heller ikke de mest erfarne specialister, der primært efterspørger ny viden om aktuelle tendenser.

For meget erfarne medarbejdere kan uddannelsen i fungere som en formel validering af eksisterende kompetencer frem for som et forløb med omfattende ny faglig viden.