AML-certificering til finans – erhverv

AI-indsats: I 2026 kan du få et ”ekstra” AI-kursus via Finanskompetencepuljen. Læs detaljerne her.

Du får en dyb forståelse af risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer samt håndtering af alarmer og mistænkelig adfærd. Gennem hele uddannelsen vil du arbejde med realistiske cases og scenarier, så din viden sidder fast og er klar, når du kommer tilbage til dit daglige arbejde.

Fokusområder på uddannelsen

• Risikobaseret tilgang: Risici behandles på flere niveauer. Gennem nationale risikovurderinger får du perspektiv på pengeinstitutternes risikovurderinger og risikoappetit.
• Kundekendskabsprocedurer:  Du får træning i at arbejde risikobaseret med forskellige erhvervskundetyper og brancher, så du opnår et tilstrækkeligt kundekendskab gennem hele kundeforholdet.
• Mistænkelig adfærd og alarmer: Du får værktøjer til at analysere kundeadfærd og transaktioner og træne din evne til at genkende røde flag og potentielle risici. Du får metoder til at vurdere dokumenters ægthed og identificere falske dokumenter.

Uddannelsens opbygning og indhold

Læs mere om uddannelsens opbygning og indholdet på modulerne. Klik her.

Undervisere

• Sabrina Guldager. Hun er cand.jur og har solid erfaring fra finanssektoren.
• Arun Pradhan. Han er cand.jur og har solid erfaring med AML og rollen som hvidvaskansvarlig.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til AML-medarbejdere i pengeinstitutter, der arbejder med erhvervskunder og erhvervsdrivende fonde, og som ønsker at styrke deres kompetencer inden for risikobaseret kundehåndtering.

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der har nogle års praktisk erfaring med AML‑arbejde og som arbejder med vurdering af kunder, alarmer og mistænkelige forhold i hverdagen.

Forløbet er særligt relevant for dig, der:

•         har arbejdet med AML i op til ca. 3–5 år,
•         ønsker at styrke deres faglige metode, dømmekraft og risikobaserede tilgang,

Uddannelsen er ikke målrettet nye i AML, men heller ikke de mest erfarne specialister, der primært efterspørger ny viden om aktuelle tendenser.

For meget erfarne medarbejdere kan uddannelsen i fungere som en formel validering af eksisterende kompetencer frem for som et forløb med omfattende ny faglig viden.

Er du erfaren alarmbehandler og har primært behov for opdatering på aktuelle tendenser og videndeling?
Vi anbefaler i stedet vores netværk for alarmbehandlere, hvor fokus er på aktuelle sager, praksiserfaring, sparring med kolleger og input fra myndigheder og eksterne eksperter.