Hvidvaskloven fastsætter en risikobaseret tilgang, hvor hvert pengeinstitut skal vurdere risikoen for, at instituttet vil blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Når I har vurderet risikoen, skal I beslutte, hvordan I vil efterleve kravene – for eksempel i forhold til forskellige kundegrupper, hvilken information I skal indhente, og hvordan I vil dokumentere informationen.
Håndteringen er derfor forskellig fra institut til institut.
Pengeinstitutspecifik læring
Det er desuden et krav fra myndighedernes side, at I supplerer den fælles løsning fra os med egen pengeinstitutspecifik læring.
Læs 'Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme' (hvidvaskloven)
