Modul 1
Modul 1 giver dig en dybdegående forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder de juridiske og operationelle aspekter, der er nødvendige for at identificere og bekæmpe aktiviteterne. Vi træner den risikobaserede tilgang, som er essentiel for at kunne vurdere og håndtere potentielle trusler effektivt.
Mellem alle modulerne er der selvstudie, der bliver tilpasset dig.
Modul 2 og 3
På Modul 2 og Modul 3 fokuserer vi på de særlige udfordringer og risici forbundet med erhvervskunder og erhvervsdrivende fonde. Vi gennemgår cases og analyserer de risici, der er forbundet med forskellige produkter, kundetyper og leveringskanaler. Casene vil give dig metodiske redskaber til at identificere og begrænse risici i forskellige scenarier. Gennem øvelser og diskussioner får du mulighed for at anvende din viden i realistiske situationer, som vil styrke din evne til at træffe informerede beslutninger i dit daglige arbejde. Kort og godt: Vi træner din mavefornemmelse.
Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en online skriftlig eksamen. Eksamen består af multiple-choice spørgsmål og en skriftlig opgave, og har en varighed på cirka 3 timer. Du kan vælge at løse eksamensopgaven fra din arbejdsplads eller hjemmefra. Din opgave vil blive vurderet med bestået/ikke-bestået. Du vil modtage et diplom med din certificering.