Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i pengeinstitutter

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i pengeinstitutter – bestyrelsens perspektiv

Så længe de kriminelle finder, at gevinsten opvejer risikoen, vil pengeinstitutterne og kunderne være mål for økonomisk kriminalitet. Pengeinstitutterne bruger mange ressourcer på at bekæmpe misbrug og begrænse tab – og det afspejles i bestyrelsens opgave og ansvar. Hver gang vi opdager en metode, kommer der nye former for hvidvask og svindel til – for området udvikler sig hele tiden. Både på kriminalitetssiden og i forhold til pengeinstitutternes teknologi og metoder for bekæmpelse.

På onlinekurset gennemgår vi aktuelt nyt på feltet, herunder udviklingen i kriminalitetsbilledet, myndighedernes forventninger til institutterne (og ikke mindst til bestyrelsen) og den teknologiske understøttelse.

Kort sagt: Hvad bestyrelsen bør vide og være opmærksom på for at kunne forstå risikobilledet og stille de relevante spørgsmål til forretningen.

Underviser

Line Bagger Bendix er afdelingschef hos Finanssektorens Uddannelsescenter og har ansvar for finansiel regulering og bestyrelsesområdet.

Line er uddannet advokat og har arbejdet med bestyrelse, governance, regulering og hvidvask og terrorbekæmpelse i og for pengeinstitutter siden 2007.