Sanktioner: For specialister

Hvad er sanktioner? Hvordan virker de? Hvem varetager dem? Hvorfor bliver de vedtaget?

Det og meget andet bliver vi klogere på. Vi ser også på compliance i praksis, herunder de krav, der stilles til pengeinstitutter samt håndhævelse af sanktionsbrud.

Gennemgangen af EU's sanktionsregime giver et geografisk overblik over EU's sanktioner, herunder sanktioner mod enkeltpersoner og virksomheder (indefrysning), sektorale sanktioner og eksportkontrol (dual-use), kapitalmarkeds- og bankrestriktioner samt sanktioner mod udvalgte lande.

Kurset vil også dække compliance, due diligence og håndhævelse, herunder pligt- og ansvarssubjekter, risikobaseret compliance, forventninger og standarder for due diligence samt myndigheder og deres rolle.

Det får du ud af første kursus

Du bliver i stand til at identificere og forstå forskellige typer sanktioner og deres formål. Du får et godt fundament for at implementere compliance-programmer, der opfylder lovgivningsmæssige krav, og du lærer at  udføre risikobaseret due diligence for at sikre overholdelse af sanktionsregler samt at håndtere og rapportere sanktionsbrud effektivt.

Sidst men ikke mindst bliver du i stand til at navigere i komplekse sanktionsregimer og forstå deres indvirkning på pengeinstitutter.

Det får din virksomhed ud af det

Virksomheden får en medarbejder retur, som kan identificere og forstå de forskellige former for sanktioner.

Undervisere:

Partner, Advokat (H) Anders Amstrup Fournais og advokatfuldmægtig Sarah Bisgaard Møller fra Hafnia Advokatpartnerselskab.