Sanktioner: Screeningforpligtelse

 Få 25% ved tilmelding inden den 1. juli 2025.

EU-sanktionerne har regler om indefrysning, transaktionsforbud og en lang række andre forskelligartede begrænsninger af pengeinstitutternes ageren.

Men der er meget få regler og retningslinjer, som konkret beskriver hvordan disse regler iagttages. Udfordringen er, at viden om screeningforpligtelser i vidt omfang baserer sig på ’best practices’ og ikke-bindende retningslinjer, som er bundet op på en risikobaseret tilgang til compliance.

Kodeordene er ”risikobaseret due diligence” og ”screening” – men hvad siger reglerne egentlig om dette, og hvad betyder det i praksis?

Det får du ud af kurset

På kurset bliver du klogere på regler og retningslinjer - både teoretisk og ud fra en praktisk tilgang til compliance - og du får en dyb forståelse af pengeinstitutternes screeningsforpligtelser ifølge gældende sanktionsregler, både EU-sanktioner og amerikanske sanktioner.

Vi kommer også omkring samarbejdet med de kompetente myndigheder på området, og vi ser på håndhævelse af sanktionsbrud ved både de europæiske og amerikanske sanktionsregler.

Det får din virksomhed ud af det

Virksomheden får en medarbejder, som kender til pengeinstitutternes screeningsforpligtelser ifølge EU- og amerikanske sanktionsregler, de kender til risikobaseret due diligence og opnår en forståelse for samarbejdet med kompetente myndigheder om sanktioner.

Deltagerne får en forståelse af reglerne og pengeinstitutternes forpligtelser samt hvordan reglerne skal håndteres og opfyldes i praksis.

Undervisere

Partner, Advokat (H) Anders Amstrup Fournais og advokatfuldmægtig Sarah Bisgaard Møller fra Hafnia Advokatpartnerselskab.