Sektorløsning klar til at styrke kampen mod økonomisk kriminalitet

I marts 2024 blev Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) via Finans Danmark udpeget til at levere et uddannelsesprogram til operationelle specialister i sektoren.  

Det er et kompetenceløft med certificering, og det er op til de enkelte pengeinstitutter, om de vælger at benytte muligheden. Uddannelsesprogrammet er blevet til i tæt dialog med repræsentanter fra sektoren, og FU står i dag selv for såvel udvikling og afholdelser.  

”Finanssektoren påtager sig et stort ansvar for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, som er et betydeligt samfundsproblem. Med en AML-certificering sikrer vi, at de mange specialiserede medarbejdere i finanssektoren forstår de risici, pengeinstitutterne er udsat for, og de bevægelser og mønstre, der er i kriminaliteten – både i Danmark og internationalt,” siger afdelingschef på Finanssektorens Uddannelsescenter Line Bagger Bendix og fortsætter: 

”Uddannelsesprogrammet sikrer både ensartede, høje standarder og løfter kvaliteten af de forebyggende foranstaltninger.” 

Certificeringen giver en indgående forståelse af de risici og krav, pengeinstitutterne agerer i, og bidrager på den måde til at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet.   

De kriminelle finder konstant på nye metoder 

Udviklingen på AML-området er præget af stigende reguleringstryk og myndighedsfokus. Og pengeinstitutterne lægger mange ressourcer i området, samtidig med at kriminelle konstant udvikler nye metoder til at omgå eksisterende værn. 

"Derfor er uddannelsen et vigtigt skridt, når vi vil sikre niveauet og løftekompetencerne hos operationelle AML-medarbejdere endnu mere,” siger Line Bagger Bendix.  

Praktisk anvendelig uddannelse 

De første hold starter til september med Sabrina Guldager og Claudia Mink som primære undervisere. Begge er cand.jur. og har omfattende erfaring med AML i finanssektoren.  

Uddannelsen fokuserer på at give deltagerne viden og værktøjer, de kan bruge i det daglige arbejde. Derudover får de en fundamental forståelse for grundlæggende teorier og principper på AML-området, hvilket er essentielt for at kunne anvende de praktiske færdigheder korrekt og effektivt.  

"Uddannelsen er dog langtfra kun en akademisk øvelse; den er anvendelig i den virkelige verden," siger Sabrina Guldager, chefkonsulent og underviser, og fortsætter: 

"Vi er optagede af, at deltagerne skal kunne se mening og sammenhæng mellem det, de lærer på uddannelsen, og deres hverdag." 

Uddannelsen består af flere moduler, som gennemføres over 4-5 måneder, og afsluttes med en skriftlig eksamen.