AML-certificering til finans – privat

Med AML-certificeringen på privat får du en dyb forståelse af risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer samt håndtering af alarmer og mistænkelig adfærd. Du vil kunne identificere og håndtere risici mere effektivt, hvilket bidrager til en mere sikker og pålidelig kundehåndtering.

Gennem uddannelsen vil du arbejde med realistiske cases og scenarier, der giver dig mulighed for at anvende din viden i praksis. Dette sikrer, at du er godt rustet til at håndtere de sager, du møder i dit daglige arbejde.

Fokusområder på uddannelsen

• Risikobaseret tilgang: Risici behandles på flere niveauer. Gennem nationale risikovurderinger får du perspektiv på pengeinstitutternes risikovurderinger og risikoappetit
• Kundekendskabsprocedurer: Du får træning i at arbejde risikobaseret med forskellige kundetyper, så du opnår et tilstrækkeligt kundekendskab gennem hele kundeforholdet.
• Mistænkelig adfærd og alarmer: Du får værktøjer til at analysere kundeadfærd og transaktioner, og træne din evne til at genkende røde flag og potentielle risici. Du får metoder til at vurdere dokumenters ægthed og identificere falske dokumenter.

Din underviser er Sabrina Guldager. Hun er cand.jur og har solid erfaring fra finanssektoren.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til AML-medarbejdere i pengeinstitutter, der arbejder med privatkunder, enkeltmandsvirksomheder og foreninger, og som ønsker at styrke deres kompetencer inden for risikobaseret kundehåndtering.