AML-certificering til finans – erhverv

Du får en dyb forståelse af risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer samt håndtering af alarmer og mistænkelig adfærd. Gennem hele uddannelsen vil du arbejde med realistiske cases og scenarier, så din viden sidder fast og er klar, når du kommer tilbage til dit daglige arbejde.

Fokusområder på uddannelsen

• Risikobaseret tilgang: Risici behandles på flere niveauer. Gennem nationale risikovurderinger får du perspektiv på pengeinstitutternes risikovurderinger og risikoappetit.
• Kundekendskabsprocedurer:  Du får træning i at arbejde risikobaseret med forskellige erhvervskundetyper og brancher, så du opnår et tilstrækkeligt kundekendskab gennem hele kundeforholdet.
• Mistænkelig adfærd og alarmer: Du får værktøjer til at analysere kundeadfærd og transaktioner og træne din evne til at genkende røde flag og potentielle risici. Du får metoder til at vurdere dokumenters ægthed og identificere falske dokumenter.

Din underviser er Sabrina Guldager. Hun er cand.jur og har solid erfaring fra finanssektoren.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til AML-medarbejdere i pengeinstitutter, der arbejder med erhvervskunder og erhvervsdrivende fonde, og som ønsker at styrke deres kompetencer inden for risikobaseret kundehåndtering.